Πλούσιος και μακρύς είναι ο κατάλογος των γιατρών, δημάρχων, προέδρων επιτροπών, διαιτητών ποδοσφαίρου, ακόμη και δημοσιογράφων...
Σύμφωνα με την λίστα της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που διαβιβάστηκε στη Βουλή «πρωταθλητές» στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων για το 2013 αναδεικνύονται οι τοπικοί άρχοντες, αφού σε αυτήν καταγράφονται 75 περιπτώσεις δημάρχων και 6 περιφερειαρχών. Ακολουθούν γιατροί του ΕΣΥ, πρόεδροι φορέων και οργανισμών του δημοσίου, μέλη αξιολόγησης διαγωνισμών, αλλά και διαιτητές ποδοσφαίρου.
Εντοπίζονται συνολικά 62 γιατροί νοσοκομείων, 48 πρόεδροι ΝΠΔΔ, 37 μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, 18 δημοσιογράφοι, 7 διαιτητές επαγγελματικού αθλητισμού και άλλοι που ερευνώνται από την Δικαιοσύνη.
Ο Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρεται στο εισαγωγικό του σημείωμα και στην έρευνα για τα επισφαλή δάνεια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Αρχή, αλλά και ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με «ένα ιδιαίτερο είδος οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, που θα μπορούσε περιφραστικά και σχηματικά να χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο της «καταλήστευσης των τραπεζών εκ των έσω»».
Επισημαίνει δε, ότι η Αρχή για το «βρώμικο χρήμα» δέσμευσε 200.136.281 ευρώ ως εγκληματικό προϊόν από 207 υποθέσεις που διερεύνησε και απέστειλε στην Δικαιοσύνη, εκ των οποίων περίπου 73 εκατ. ευρώ αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 εκατ. άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 εκατ. ευρώ ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 εκατ. ευρώ υποθέσεις ναρκωτικών.
Αξιοσημείωτο, προσθέτει είναι το γεγονός, ότι η Μονάδα μετά από επίμονη ιχνηλάτηση και μέσα από διεθνή συνεργασία, πέτυχε τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα off-shore εταιριών σε χώρα του εξωτερικού. «Στους λογαριασμούς αυτούς κρύβονται χρήματα τα οποία προέρχονταν από δωροληψία κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι μετείχαν στην κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας οπλικών συστημάτων», αναφέρει.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου